Податкове агентство Канади (CRA) виплатило $4,958,716.63 одному платнику податків на основі декларації, яку згодом визнали фальшивою.
Йдеться про бізнесвумен з Британської Колумбії Терезу Воллес. Виплату здійснили 1 травня 2025 року, попри те, що заявка була позначена для додаткової перевірки.
Деталі справи
Згідно з судовими документами:
• Воллес заявила, що у 2023 році заробила $9,999,999 за кордоном
• і нібито сплатила таку ж суму податків у Канаді
• що означало «нелогічну» податкову ставку 100%
На цій основі вона подала запит на повернення майже $5 млн.
Водночас документи показують:
• її реальний дохід становив приблизно $54,000 на рік
• вона веде бізнес із переробки конопель і зерна у Silverton (Британська Колумбія)
CRA тепер вважає, що:
• вона не заробляла заявлені $10 млн
• і не сплачувала податки взагалі
Як система пропустила помилку
Попри очевидні невідповідності:
• декларацію схвалили у квітні 2025 року
• її швидко затвердив другий перевіряючий
• після цього було здійснено виплату
Через два місяці CRA визнало, що допустило серйозну помилку:
• заявку не перевірили належним чином
• хоча вона була позначена для ручної перевірки (red flag)
Інсайдер агентства охарактеризував ситуацію як:
«Here we go again» — ще один повтор системного провалу
і результат «кількох рівнів помилки» у процесі перевірки
Додаткові факти
• Воллес також подала ще одну податкову декларацію після отримання грошей, але її вже не схвалили
• як джерело доходу в документах вона вказала лише: “United Nations”
Наслідки
Після повторного аналізу CRA визначило, що рефанд був безпідставним:
• загальний борг із відсотками та штрафами зріс до $7.9 млн
У січні 2026 року агентство:
• отримало через суд jeopardy order
• що дозволило заморозити активи без попередження
На цей момент:
• заморожено $4.2 млн
• це приблизно 54% від загальної суми боргу
Процес повернення коштів триває.
Ширший контекст
Це не поодинокий випадок.
За даними розслідування CBC:
• CRA вже виплачувало десятки мільйонів доларів за сумнівними заявками
• фіксувалися інші випадки потенційно шахрайських рефандів по $5 млн
Цей інцидент стався навіть після того, як керівництво CRA викликали до парламентського комітету через подібні проблеми.
Реакція експертів і політиків
Податковий юрист Рафаель Клеман заявив, що така заявка мала бути зупинена на початковому етапі:
• система перевірки не спрацювала навіть при очевидних невідповідностях
• виникають питання до контролю, навчання персоналу та автоматизації процесів
Він також зазначив, що з’являється тенденція:
• подання складних і заплутаних декларацій для отримання фальшивих виплат
Консервативний депутат Жерар Дельтелл розкритикував CRA:
• агентство ретельно перевіряє невеликі суми
• але допускає мільйонні виплати без належної перевірки
Підсумуємо:
CRA знову виплатило майже $5 млн за фальшивою декларацією, попри попередження системи. Помилка стала результатом провалів на кількох рівнях перевірки. Справу вже передано до суду, частину коштів заморожено, але цей випадок вкотре піднімає питання ефективності контролю в податковій системі Канади.
